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  证券代码:002614 股票简称:奥佳华布告编号:2019-75号

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  关于2019年第三次暂时股东大会抉择的布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  特别提示

  1、本次股东大会没有呈现否决方案的景象;

  2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

  一、会议举行和到会状况

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)告诉于2019年8月28日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以布告方法宣布。

  (一)会议举行的状况

  1、本次股东大会举行时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年9月12日(周四)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年9月11日~9月12日,其间,经过深圳证券交易所体系进行网络投票的时刻为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年9月11日15:00~2019年9月12日15:00恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室

  3、表决方法:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系供给网络方法的投票渠道

  4、招集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长邹剑寒先生

  6、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和公司章程等有关规则。

  (二)会议到会状况

  1、到会的状况:

  到会本次会议的股东及股东授权代表合计11名,代表有表决权股份共311,446,718股,约占公司股份总数的55.4711%。

  (1)现场会议到会状况:

  到会现场会议的股东及股东授权代表共有6人,代表有表决权股份304,874,728股,约占公司总股份数的54.3006%。

  (2)网络投票状况:

  参加网络投票的股东共有5人,代表有表决权股份6,571,990股,约占公司总股份数的1.1705%。

  (3)托付独立董事投票的股东共0人,代表有表决权股份0股,占本公司总股数的0.00%。

  2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师到会了现场会议,公司部分高档管理人员列席了现场会议。

  二、审议和表决状况

  本次会议以现场记名投票与网络投票的方法,审议经过了以下方案:

  (一)审议经过《关于刊出部分股票期权回购刊出部分限制性股票的方案》

  表决成果为:赞同311,436,718股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%;对立10,000股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:14,596,627股赞同,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.9315%;10,000股对立,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.0685%;0股放弃,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  (二)审议经过《关于添加2019年度银行授信额度的方案》

  表决成果为:赞同311,436,718股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的99.9968%;对立10,000股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0.0032%;放弃0股,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  其间,中小出资者表决状况为:14,596,627股赞同,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的99.9315%;10,000股对立,占到会会议中小出资者有用表决权股份总数的0.0685%;0股放弃,占到会会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  上述各方案均取得本次股东大会审议经过。本次股东大会审议的第1项方案为特别抉择事项,现已到会本次股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上表决经过;第2项方案为一般抉择事项,现已到会本次股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的1/2以上表决经过。

  本次会议方案内容详见2019年8月28日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第二十一次会议抉择、第四届监事会第十七次会议抉择及其内容的相关布告。

  三、律师出具的法令定见

  1、律师事务所称号:上海瑛明律师事务所北京分所

  2、律师名字:陈志军、姜振磊

  3、结论性定见:本所律师以为,公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、招集人的资历以及会议的表决程序均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的规则,本次股东大会的表决成果合法有用。

  四、备检文件

  1、公司2019年第三次暂时股东大会抉择;

  2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司2019年第三次暂时股东大会的法令定见书》。

  特此布告。

  奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月12日

(责任编辑:DF407)

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