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  致:华明电力配备股份有限公司

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和我国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规矩》(以下简称“《股东大会规矩》”)的规矩,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)承受华明电力配备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的延聘,指使林祯律师、刘瑞广律师(以下简称“本所律师”)到会并见证了公司于2019年9月12日下午14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)举行的公司2019年第2次暂时股东大会,并依据有关法令、法规、规范性文件的规矩以及《华明电力配备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,对本次股东大会的招集、举行程序、到会人员及招集人资历、大会表决程序、表决成果等事宜进行了检查,出具本法令定见书。

  本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩(试行)》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定责任,遵从了勤勉尽责和诚笃信誉准则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见书所确定的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令责任。

  一、本次暂时股东大会的招集、举行程序

  2019年8月27日,公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《我国证券报》以及《上海证券报》上向公司股东发出了举行公司2019年第2次暂时股东大会的会议告诉。经核对,告诉载明晰会议的时刻、地址、内容、联系电话和联系人名字,并说明晰有权到会会议的股东的股权挂号日、到会会议的股东的挂号办法、参与网络投票的投票程序等事项。

  本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券交易所交易体系互联网投票体系向整体股东供给网络投票渠道。网络投票时刻自2019年9月11日至2019年9月12日,其间,经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;经过互联网投票体系投票的时刻为:2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的恣意时刻。网络投票的时刻和方法与会议告诉发表的共同。本次股东大会现场会议于2019年9月12日下午14:30在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)举行,会议举行的时刻、地址及其他事项与会议告诉发表的共同。

  经验证,本次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩。

  二、本次暂时股东大会参与会议人员和招集人的资历

  1。到会现场会议的股东及股东授权托付代表

  依据到会现场会议股东的签名及授权托付书,到会现场会议的股东及股东授权托付代表2人,代表公司股份27,841,606股,占公司股份总数的3.67%。

  2。参与网络投票的股东

  依据深圳信息网络有限公司供给的数据,本次暂时股东大会参与网络投票的股东人数6人,代表公司股份52,332,337股,占公司股份总数的6.8927%。经过网络投票体系参与表决的股东,其身份及股东资历现已由深圳证券交易所交易体系进行认证。

  3。到会现场会议的其他人员

  到会现场会议的人员除上述股东及股东授权托付代表外,还有公司的部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师。

  4。招集人

  公司第四届董事会第三十五次会议审议经往后决议举行本次暂时股东大会,招集人为公司董事会。

  经验证,上述到会会议人员和招集人的资历均合法、有用。

  三、本次暂时股东大会的表决程序和表决成果

  本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法对会议告诉中列明的提案进行了审议,详细审议状况如下:

  1。审议了《关于改变部分募投项目的方案》,该方案未获经过,其间赞同1,204,043股,占到会会议有用表决权股份总数的1.50%;对立78,969,900股,占到会会议有用表决权股份总数的98.50%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%;

  2。审议经过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事补贴的方案》,其间赞同80,135,243股,占到会会议有用表决权股份总数的99.95%;对立38,700股,占到会会议有用表决权股份总数的0.05%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%;

  3。审议经过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的方案》,其间赞同80,135,243股,占到会会议有用表决权股份总数的99.95%;对立38,700股,占到会会议有用表决权股份总数的0.05%;放弃0股,占到会会议有用表决权股份总数的0%;

  4。审议经过了《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》,包含:

  4.1推举肖毅为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  4.2推举杨建琴为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,613,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  4.3推举谢晶为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,613,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  4.4推举余健为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  4.5推举吕大忠为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  4.6推举王彦国为公司第五届董事会非独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  5。审议经过了《关于推举第五届董事会独立董事的方案》,包含:

  5.1推举陈栋才为公司第五届董事会独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  5.2推举崔源为公司第五届董事会独立董事,其间赞同78,613,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  5.3推举张坚为公司第五届董事会独立董事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  6。审议经过了《关于推举第五届监事会非员工监事的方案》,包含:

  6.1推举朱建成为公司第五届监事会非员工监事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%;

  6.2推举郭飚为公司第五届监事会非员工监事,其间赞同78,611,744股,占到会会议有用表决权股份总数的98.05%。

  公司于2019年8月26日举行的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议已审议经过上述方案。

  经验证,公司本次暂时股东大会就会议告诉中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方法进行了表决。依据表决成果,除第一项方案外,其他方案获得了股东有用表决经过。会议的表决程序契合《公司法》《证券法》及《股东大会规矩》的规矩。公司本次暂时股东大会的表决程序和表决成果合法、有用。

  四、本次暂时股东大会未发作股东提出新方案的状况。

  五、定论定见

  经过现场见证,本所律师承认,本次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》等有关法令、法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,招集人和到会现场会议的人员具有合法有用的资历,表决程序和成果合法、有用。

  国浩律师(上海)事务所

  负责人: 经办律师:

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  李强林祯

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  刘瑞广

  二〇一九年九月十二日

(责任编辑:DF512)

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